Министерството на вътрешните работи предприе решителна международна стъпка в борбата срещу корупцията, като влезе в директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Българските власти официално обявиха пълна готовност да предоставят на американските си партньори солиден обем от информация, документи, доказателства и корпоративни връзки. Всички тези материали са пряко обвързани с прилагането и ефективността на международните санкции, наложени по Глобалния закон „Магнитски“.
Официалното писмо до американската служба е подписано лично от вътрешния министър Иван Демерджиев и разкрива сериозни пропуски и злоупотреби на местно ниво.
„В хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции“, посочва силовият министър в официалния документ. По този начин МВР дава ясен сигнал, че следи изкъсо опитите за прикриване на капитали.
Разследващите у нас вече разполагат с конкретна информация за механизмите, чрез които се избягват наложените финансови рестрикции.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се казва още в писмото на ведомството. От МВР потвърждават, че са в пълна наличност да окажат своевременно съдействие на американските власти веднага щом материалите бъдат изискани за целите на глобалната програма за санкции.
