Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че започва процедура за възстановяване на средства на пострадали от международната инвестиционна схема OneCoin – една от най-големите криптоизмами в глобален мащаб, с връзки към лица, оперирали от София.
По данни на американските разследващи органи, в периода 2014–2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, заедно с други участници, са изградили мащабна измамна мрежа, която се е представяла като легитимна криптовалута и е функционирала чрез структура тип многостепенен маркетинг. Общият обем на привлечените средства от инвеститори по света надхвърля 4 милиарда долара.
В момента американското ведомство стартира т.нар. remission процедура, която дава възможност на ощетени инвеститори да подадат заявления за обезщетение от конфискувани активи, оценени на над 40 милиона долара. В нея могат да участват всички, които са закупили OneCoin в рамките на посочения петгодишен период.
Кандидатстването се извършва онлайн чрез специално създадена платформа, като крайният срок за подаване на документи е 30 юни. Процесът се управлява от звеното на Министерството на правосъдието, отговарящо за пране на пари и отнемане на незаконно придобити активи, с помощта на външен администратор.
От институцията подчертават, че основната цел на инициативата е да се отнемат финансовите облаги от престъпната дейност и, доколкото е възможно, да се върнат средства на пострадалите лица. Прокуратурата в Южния окръг на Ню Йорк вече е постановила присъди срещу водещи фигури в схемата и е пристъпила към конфискация на имущество.
Разследването, водено от ФБР и данъчната служба IRS-CI, продължава, като се полагат усилия за проследяване на незаконно придобити активи и международно издирване на Ружа Игнатова, която остава в списъка на най-издирваните лица от ФБР.
Властите напомнят, че участието в компенсационната процедура е напълно безплатно и не се изискват такси. Гражданите се предупреждават да бъдат внимателни към възможни измамни посредници, които неправомерно се представят за официални представители на програмата.
