Автор: Нина Нейчева
Мащабна специализирана операция на ГДБОП преустанови дейността на организирана престъпна група, извършвала онлайн финансови измами и пране на пари. Както ЕраНова първа писа за случая, при зрелищната акция в Бургас униформени нахлуха с оглед през балкона и прозорците в обект на улица „Атанас Буров“ в квартал „Мадика“.
Операцията е проведена на 20 октомври под ръководството на антимафиотите от Варна, със съдействието на „Икономическа полиция“ и под надзора на Окръжната прокуратура – Варна. Извършени са претърсвания на общо 16 адреса в няколко града, като са ударени четири колцентъра — един в Бургас, един във Варна и два в София.
Схемата е функционирала чрез обаждания до граждани от държави членки на Европейския съюз. Чрез фалшиви инвестиционни платформи, генерирани с помощта на изкуствен интелект, жертвите са били примамвани да влагат средства в криптовалути и финансови инструменти с обещания за бързи и високи печалби.
„На практика, средствата на измамените вложители са усвоявани чрез ‚финансови мулета‘ — лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки“, информираха от ГДБОП.
До момента разследващите са установили над 200 банкови превода, а нанесените щети се изчисляват на най-малко 600 000 евро.
При акцията са иззети компютри, електронни устройства, флаш памети, документи и около 20 000 евро в брой. Задържани за 24 часа са общо девет души. На четирима от тях вече са повдигнати обвинения по чл. 321, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс (за организирана престъпна група, измама и пране на пари), като за двама арестът е удължен до 72 часа. Работата по случая продължава.
